El hombre declaró que los billetes eran de un ‘amigo’ suyo y que la situación se debe porque quiso hacer 'un gran favor' a su ami...

Tenía $20 millones escondidos en un colchón Tenía $20 millones escondidos en un colchón

Tenía $20 millones escondidos en un colchón

Tenía $20 millones escondidos en un colchón

El hombre declaró que los billetes eran de un ‘amigo’ suyo y que la situación se debe porque quiso hacer 'un gran favor' a su amigo. Al parecer el dinero provenía de una compañía que no vendía ningún producto, pero sí prometía increíbles beneficios en anuncios de internet.

Un brasileño fue detenido en Boston, USA,  sin derecho a fianza después que la policía encontrara unos USD 20 millones en efectivo, escondidos en la base de un colchón en su apartamento de Westborough.

Un juez consideró que existía riesgo de huida y ordenó la detención de Cleber Rene Rizerio Rocha, de 28 años, bajo los cargos de conspirar para lavado de dinero.

Los fiscales denunciaron que Rocha  forma parte de un plan, para transferir millones de dólares a Brasil lavando, dinero a través de Hong Kong.

En un texto divulgado por la familia Rizério Rocha, afirmaron que el sujeto fue “manipulado para hacer un 'gran favor' por un socio que decía ser su amigo y hasta un padre”.

El dinero era de TelexFree, una compañía de telefonía por internet que ya no existe y que las autoridades dicen que era un esquema de pirámide masiva. El brasileño Carlos Wanzeler, de 45 años, está acusado de organizar un esquema Ponzi que manejó más de USD 1.000 millones de casi un millón de clientes.

La compañía, según la acusación, no vendía ningún producto, pero prometía increíbles beneficios en anuncios de internet. Los interesados debían pagar entre USD 289 y USD 1.375 para ingresar al esquema.

Cuando la compañía declaró su bancarrota, tenía bienes por entre USD 50 millones y USD 100 millones. La mayoría de sus inversores eran inmigrantes brasileños, en el área de Massachusetts, pero las quejas han llegado desde otros países de Latinoamérica e incluso África. Wanzeler se fugó en 2014 a Brasil, país que no tiene tratado de extradición con EEUU.

PUBLICADO EL 24/01/2017
POR INFOALLEN –MAIL: noticias@infoallen.com.ar

0 comentarios:

No Necesitas registrarte para dejar tu comentario. El mismo aparecerá publicado en unos minutos.