El fiscal aseguró que han recibido información que
permitió "conocer la existencia de numerosas cuentas en el exterior,
dinero que se llevaba a Suiza y reingresaba a la Argentina con una supuesta
venta de bonos".
El empresario detenido Lázaro Báez sacó millonarias
sumas de dinero no declarado en el país y las envió a cuentas bancarias a
nombre de sus hijos en banco suizos, según aseguraron el juez y el fiscal que
intervienen en la investigación por presunto lavado de activos.
"Logramos cerrar el circuito", sostuvo el
juez Sebastián Casanello en una improvisada conferencia de prensa en la puerta
de su juzgado, donde minutos antes el fiscal Guillermo Marijuán había afirmado
que estaba el "hecho esclarecido" y que ese circuito incluía a los 4
hijos de Báez.
En rigor, ambos funcionarios judiciales sostuvieron
que de acuerdo a la información que habían recibido, los hijos del empresario
detenido en el penal de Ezeiza eran titulares de cuentas en las que fueron
depositados más de 25 millones de dólares.
Según la descripción que brindaron ambos en
exposiciones separadas en el cuarto piso de los tribunales de Comodoro Py, habrían
logrado determinar que Lázaro Báez sacó el dinero del país a través de la
financiera SGI (conocida como "La Rosadita"), lo depositó en cuentas
en Suiza y lo hizo reingresar al país a través de la compra de bonos de la
deuda pública y de negocios inmobiliarios.
"El dinero se llevaba a Suiza y se reingresaba
a la Argentina con la supuesta venta de unos bonos", sostuvo el fiscal
Marijuán, en la primera exposición de la tarde cuando informó que Leandro,
Martín, Luciana y Melina Báez iban a ser citados a prestar declaración
indagatoria.
Los llamados a declarar se produjeron luego de que
el juez y el fiscal analizaran un informe de inteligencia presentado por la
Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del ministerio de justicia,
en el que se advertía los hijos de Báez eran titulares de al menos dos cuentas
en el banco Safra, con sede en Ginebra.
Tanto el juez como el fiscal sostuvieron que las
detenciones de los hijos de Lázaro Báez no están descartadas, pero que para
decidirías tendrán que "determinar qué rol tuvo cada uno" en el
circuito del presunto lavado de dinero.
Todavía se desconoce el origen de los fondos no
declarados que fueron fugados al exterior (el "hecho precedente" a la
maniobra de lavado de dinero), aunque el juez Casanello sostuvo que "el juzgado
habla de un fraude fiscal", mientras que hay otros posibles delitos que
están siendo investigados por otros jueces.
PUBLICADO EL 24/06/16
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