La inmobiliaria "Sanfelice
Sancho & Asociados", ubicada en la avenida principal de Río Gallegos y
uno de cuyos dueños era Máximo Kirchner, fue allanada hoy por efectivos de la
Policía Federal en el marco de la causa penal Los Sauces en que está imputada la
familia de la ex Presidenta Cristina Fernández.
Así lo confirmaron fuentes
judiciales y precisaron que el juez federal Claudio Bonadio dispuso la
realización del operativo en la agencia ubicada en el número 496 de la avenida
Néstor Kirchner, que hasta la muerte del expresidente en 2010 se llamaba
avenida Roca.
El otro allanamiento se hizo en
una vivienda de la calle Maipú 255, de Río Gallegos, señalado como el domicilio
fiscal de la empresa Negocios Patagónicos SA, una agencia de publicidad
inscripta por el contador Osvaldo Sanfelice.
Los procedimientos buscaban
documentación, comprobantes y libros contables referidos a dos sociedades
supuestamente vinculadas a la familia Kirchner Fernández: Negocios Patagónicos
SA e Idea SA, ambas con reportes de operaciones sospechosas (ROS) de presunto
lavado de dinero, según la UIF.
La inmobiliaria "Sanfelice
Sancho & Asociados" se ocupa de la administración de varias
propiedades atribuidas a la exfamilia presidencial y pertenece, entre otros, a
Osvaldo Sanfelice, exsocio en ese emprendimiento del diputado nacional y
referente de La Cámpora, Máximo Kirchner.
Fuentes judiciales indicaron a
DyN que, previo exhorto al juzgado federal de Río Gallegos, Bonadio ordenó el
secuestro de los libros de Inventarios y Balances, de Ingresos y Egresos y/o
Caja y/o Bancos y de los que den cuenta de la actividad de la sociedad, así
como las actas de "Asamblea, del Directorio, del Registro de Accionistas,
de Depósitos de Acciones y de Asistencia de Accionistas a Asambleas
Generales".
También dispuso incautar libros
de Sueldos y Jornales, así como todas las presentaciones ante la Afip y las
declaraciones juradas que encuentren, además de "resúmenes bancarios por
las sociedades en distintas entidades financieras", precisaron a esta agencia
las fuentes consultadas.
El juez facultó a los policías a
usar la fuerza pública, pero no habría sido necesario, añadieron los voceros.
Los Sauces
El 15 de diciembre pasado
Bonadio intervino la sociedad hotelera Los Sauces, propiedad de la familia
Kirchner, e hizo lo propio con la sucesión del expresidente Néstor Kirchner,
removiendo para ello a su hijo Máximo como administrador de los bienes hereditarios.
La intervención a Los Sauces fue
establecida para un plazo de seis meses para que "informe toda
transferencia, pago efectuado o recibido entre esa y sus socios", entre
los que aparecen la ex presidenta y sus hijos.
El juez designó, además,
"interventores informantes" en empresas que aparecen relacionadas con
la familia de la ex presidenta Cristina Fernández, entre ellas el Grupo Indalo
del empresario Cristóbal López, y todas las vinculadas con el encarcelado
empresario Lázaro Báez.
Bonadio pretende aclarar los
movimientos patrimoniales que se realizaron en los últimos tiempos en esas
sociedades, de modo tal de establecer si existieron manejos irregulares para
eludir eventuales sanciones económicas en el marco de las causas en las que
está involucrada la exmandataria, su familia y empresarios allegados a ellos.
"Durante el desarrollo de
la presente investigación se advirtieron gran cantidad de vinculaciones
comerciales y/o financieras y/o laborales entre la familia Kirchner -dueña de
'Los Sauces S.A.'- y empresas del grupo de Lázaro Báez, de 'Indalo' propiedad
de Cristóbal López y Fabián De Souza y del grupo de Osvaldo Sanfelice -exsocio
de Máximo Kirchner en la firma 'Negocios Inmobiliarios S.A.' que maneja la
inmobiliaria 'Sanfelice Sancho y Asociados'", consignó en su momento.
Para el juez, "surge
palmario el entrecruzamiento comercial, financiero y jurídico entre los
imputados o sus sociedades donde nos podríamos encontrar con actos de lavado de
activos de origen ilícito, y que es necesario desentrañar a fin de verificar
los extremos de la denuncia, sus ampliaciones y los requerimientos fiscales.
PUBLICADO EL 06-01-2017
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