Máximo Kirchner está en la mira tras un informe (N°
0100/2016) de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en el que se detalló
“un entramado societario y bancario”.
Se trata de un documento clave en Los Sauces, causa
en la que también es investigada Cristina y Florencia Kirchner y serán
indagadas los primeros días de marzo. Para el juez Claudio Bonadio y el fiscal
Carlos Rívolo, los principales delitos que estarían desarrollados en el
expediente son lavado de activos y el cohecho.
Los movimientos bancarios de la inmobiliaria de la
familia Kirchner son los principales puntos investigados por la UIF. El
informe, al que accedió el diario Clarín, incluye transferencias "sin
justificación" por $ 50 millones firmadas por el diputado nacional,
depósitos en efectivo “sin sustento” y extracciones por $ 3,9 millones
sin"documentación respaldatoria".
La Justicia sospecha que Máximo Kirchner es el
principal responsable como administrador de Los Sauces SA y de la cuenta
“Sucesión Néstor Kirchner”. La UIF además detectó que la inmobiliaria tuvo
movimientos bancarios "sin justificación" y que ambas recibieron,
entre 2015 y 2019, depósitos en cheques de Lázaro Báez y Cristóbal López por $
25 millones.
Qué más dice el informe
* El documento concluyó que existió un “entramado
societario y bancario” que incluye a Cristina, Máximo, Florencia y Néstor
Kirchner.
* Los montos transferidos “podrían proceder de los
ilícitos investigados” no sólo en Los Sauces SA, sino también en Hotesur SA.
* Algunos movimientos bancarios de Máximo Kirchner
fueron calificados como “llamativos”. Movió desde la cuenta de la Sucesión K$
10.366.914 y $ 3.250.00entre 2014 y 2015, a una cuenta de Los Sauces SA.
* Hubo depósitos en efectivo por $ 4 millones “y un
débito realizado mediante cheque de $ 3.959.000”. El escrito aclara que se
desconoce “cuáles es el origen y/o a la actividad que generó”.
PUBLICADO EL
06-02-2017
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